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捧—转—切—抻,这伙骗子的“四字经”

时间:2019-12-18 来源: 中工网 作者: 孙丽萍

制图/赵立荣

  “白富美”是假的,“高富帅”是假的,投资回报的高额利润也是假的,甚至连“邮币卡”的交易价格都是操纵的,可21名被告人竟在一年多时间里通过“邮币卡”交易骗得2000余万元。日前,经河南省光山县检察院提起公诉,这起打着邮票交易幌子骗取被害人钱财的案件在光山县法院开庭审理,从而也揭开了这起诈骗案的真相。

  邮票交易可以操纵

  2009年11月,光山县农民刘燕高中毕业后到北京打工,因文化水平有限,只能从事简单工作。2015年的一天,刘燕在街头看到一个写字楼内公司的招聘,不要求大学文凭,她抱着试一试的态度,应聘到该公司。

  刘燕为人精明能干,很快熟悉了业务,接触到邮币卡业务,认识了河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司的执行董事洪武(另案处理)。洪武称自己不方便直接出面开公司,让刘燕出面注册公司,自己则幕后操作。

  因为从小家境贫寒,刘燕在进入公司后,看到公司高管通过操纵邮币卡业务一夜暴富,便按捺不住对暴富的渴望,她对洪武更是言听计从,想大干一场。

  2016年4月,刘燕成立北京林翰文化发展有限公司(以下简称林翰公司),专门经营邮币卡业务。这个邮币卡则是河北滨海大宗商品交易平台上的邮票现货交易品种,该公司购买邮币卡(邮票)后托管到河北滨海大宗商品交易平台,员工开始发展客户,引导客户购买指定邮币卡。

  随后,邮币卡平台的操盘手对林翰公司持有的邮币卡价格进行拉伸、护盘,吸引客户投资,等到客户投资到一定时候,操盘手就不再接盘,进而导致邮币卡价格下跌,客户的资金被套,林翰公司就会将客户购买邮币卡被套的那部分资金从交易平台中套现。

  林翰公司的经济来源主要就是客损,客户不赔钱,公司就没钱挣,因此绝大多数购买邮币卡的客户注定都是赔钱的。客户赔钱后,林翰公司员工再对客服进行安抚,引导客户低位补仓,进而套取更多的客损。

  林翰公司引导客户投资完全是配合操盘手,邮票交易具有完全操纵性,具体买进卖出都是根据洪武的指示进行。洪武事先会通过电话安排林翰公司卖出买入的大方向,但都是要求客户买进的,从来没有让客户什么时候卖出的情况。

  林翰公司操纵交易盘的秘密是该公司持有两支邮票,一个是交易的代码为609132的邮票,发行量是20多万枚,花160万元买进的;一个是交易代码为609110的邮票,市场发行量为11万枚,花了154万元购进的,分别以其亲友名义持有。

  刘燕将这两支邮票的交易账户信息给了洪武,洪武交给操盘手操盘使用。邮币卡是涨还是跌,都是邮币卡交易所开会提前商议好的,后期邮币卡的走向也是提前规划好的,操盘手按照提前协商的结果来控制邮币卡的价格走势。洪武会将邮币卡一定时间内的走势,也就是所谓的内幕消息,提前告诉林翰公司。

  这样一来,林翰公司可以根据洪武事先安排配合操盘手操作,引导客户买卖,进而来挣取客损了。同时,为预防代理商和操盘手勾结建立老鼠仓,洪武不允许林翰公司接触操盘手,以达到双方互不知情的目的。

  “白富美”有内幕消息

  2017年5月的一天,家住河南省光山县的李志接到一个添加微信好友的通知,微信头像为一名年轻漂亮的女孩,昵称叫“会呼吸的痛”。李志查看女孩的朋友圈,都是一些美食、汽车、化妆品、旅行照片,看起来是一名“白富美”。

  李志同意添加后,女孩说不好意思,加错人。李志说没关系,两人开始聊天。女孩告诉李志她是1987年出生的,属兔,做美容院生意,父亲是大学教授,母亲是做外贸生意的。两人聊了两三天,聊得火热。

  有一天,“会呼吸的痛”说前几年炒股赔了不少,幸好遇见了叔叔,股票赔的钱基本赚回来了。李志感到好奇,问她是怎么赚钱的。“会呼吸的痛”说,叔叔是河北邮币卡交易中心的高管,最近几年跟着叔叔的助理熊经理做邮币卡,因为有内幕消息,才将以前的亏损都挣回来了。

  “会呼吸的痛”给李志看了炒邮币卡的盈利截图,说熊经理现在配售两张邮票的原始股,价格低,十几元钱一枚,一开盘就能翻倍。李志按捺不住,按“会呼吸的痛”的指引开了户,抱着试试的态度买了100份原始股,果然开盘后,邮票很快涨了一倍。

  “会呼吸的痛”对李志说,熊经理有内幕消息,还会继续涨,并说自己又继续持有加金了,赶快入仓。李志就投入20万元入仓,然后这两支邮票就一直在跌。

  李志急了,问怎么回事,“会呼吸的痛”说熊经理给的消息和他的一样,按照操作就是了,不必担心,还说自己也赔了,而且比他赔得还多,现在正是补仓的好时机,正准备加大补金,继续持有。李志就又入了10万元,结果这两支邮票一直没有涨起来,一直在跌,亏了20万元。

  其实,李志遭遇的是一场精心策划的骗局,“会呼吸的痛”和熊经理都是由专门公司人员扮演的,而交易的两张邮票,95%的份额是由他们控制的,交易价格也由专人操控,涨跌均能实现控制。

  林翰公司位于一线城市写字楼,名字高大上,经营项目为金融交易,骗取了众多的初入职场大学生参与犯罪。该公司除了刘燕等高管知道公司盈利模式和真实目的外,其余参与人员均为缺乏社会经验的新毕业大学生。他们工作一段后,在公司鼓动下,为追求可观工资,逐步对自己从事工作的合法性和正当性失去判断,对冒充身份与人聊天这样不正常的业务内容失去警觉,进而走上犯罪道路。

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